DERECHO DIGITAL Y ECONOMÍA DE LOS TOKENS

En alianza con Wootic (https://wootic.co/es/tokenize-it-es/) ofrecemos servicios de consultoría jurídica sobre modelos de negocios basados, apalancados y/u orientados a Web3 (Distributed Ledger Technologies -DLTs-, Blockchain, AI, IoT, entre otras) según la industria de que se trate, realizando un análisis legal y financiero detallado de su estructura y la posibilidad de tokenizarlo (si es aplicable al caso), agregando valor a través de la criptografía, la trazabilidad, transparencia, inmutabildiad de registro y la descentralización.

El equipo de ESAb en alianza con Wootic, asesora a clientes en la industria de
blockchain y Web3 en temas como leyes fiscales, corporativas, financieras,
inmobiliarias y de seguridad y cumplimiento normativo como:
- Implicaciones fiscales para proyectos Web3 y blockchain.
- Rondas de inversión
- Riesgos de propiedad intelectual
- Resolución de disputas/procedimientos de arbitraje
- Cómo configurar proyectos Metaverse, Defi y NFT
- Recaudación de fondos para startups.
- Licencia de transmisor de dinero
- Bienes Raíces y Tokenización de Activos
- Formación y gobierno de DAO
- Fideicomiso/Trust como envoltorio legal de las DAOs

PLANIFICACIÓN FISCAL CRIPTO-PATRIMONIAL

Atento la escasez regulatoria en lo que hace a la taxonomía de los tokens, AML/KYC y requerimientos mínimos para la provisión de servicios en relación a cryptoactivos de diversa índole, ESAb se especializa en el asesoramiento para la estructuración legal de aquellos proyectos apalancados en tecnologías Web 3, así como en investigar cuales jurisdicciones son las que aportan mayor eficiencia fiscal-jurídica. La provisión de nuestros servicios es siempre en aras al compliance legal-tax-fin-tech, utilizando para ellos vehículos jurídicos desde los cuales ofrecer innovativas soluciones. Al efecto y a modo de ejemplo, el contrato de Fideicomiso o el Trust importan el envoltorio legal para la actuación off-chain/on-chain de la Decentralized Autonomous Organization (DAOs) en aquellas jurisdicciones donde no encuentran su regulación como sujetos de derecho per se.

Tributación de los Criptoactivos
- Impuesto a las ganancias sobre criptoactivos.
- Impuesto sobre los bienes personales sobre criptoactivos.
- Inversión en Criptoactivos.
- Informes de criptoactivos y empresas extranjeras.
- Divulgación de criptoactivos extraterritoriales en declaraciones informativas
internacionales.
- Taxonomía fiscal de los tokens.

Para la implementación y ejecución de tales actividades contamos con una alianza estratégica con Wootic (https://wootic.co/es/tokenize-it-es/) a través de la cual ofrecemos los servicios de consultoría jurídica sobre modelos de negocios orientados a Web3 según la industria de que se trate, realizando un análisis financiero detallado de su estructura y la posibilidad de tokenizarlo, agregando valor a través de la criptografía, la trazabilidad y la descentralización.

En lo que hace a la internacionalización de los servicios web3 contamos con toda una red de apoyo por medio de nuestras oficinas asociadas en varios países del mundo materializadas por nuestra relación con ADEN International Business School (www.aden.org - 23 sedes en 19 países de Latinoamérica, una sede en Madrid, España y otra sede en Suiza), lo que nos permite contar con inmediatez y desintermediación en la implementación de las soluciones. (https://www.aden.org/faculty/gilberto-leon-santamaria)

PLANIFICACIÓN FISCAL LOCAL E INTERNACIONAL:

Estudios Santamaria Abogados se especializa en la implementación de estructuras fiscalmente eficientes utilizando vehículos jurídicos como los son el Fideicomiso y el Trust, a través de las cuales ofrecemos soluciones fiscales, jurídicas y contables tanto para la planificación patrimonial y fiscal con fines testamentarios en el país como en el extranjero, o bien utilizando el contrato de fideicomiso como vehículo idóneo para canalizar inversiones hacia la economía real (proyectos inmobiliarios, agropecuarios, ganaderos, vitivinicolas, etc.)

Al efecto contamos con toda una red de apoyo por medio de nuestras oficinas asociadas en varios países del mundo materializadas por nuestra relación con ADEN Business School (www.aden.org - 23 sedes en 19 países de Latinoamérica, una sede en Madrid, España y otra sede en Suiza), lo que nos permite contar con inmediatez y desintermediación en la implementación de las soluciones (https://www.aden.org/faculty/gilberto-leon-santamaria)

AUDITORÍAS Y COMPLIANCE TRIBUTARIO

Nuestro enfoque de auditoría se encuentra centrado en el conocimiento de las Grandes, Pequeñas y Medianas empresas en su integridad. El compromiso está centrado en colaborar con nuestros clientes en construir el valor que están buscando, bajo los más altos estándares de calidad y rigurosidad técnica.

Nuestros servicios en esta área:

Auditoría y revisiones limitadas.

• Auditoría acerca de la veracidad y razonabilidad de la información financiero-contable de la empresa.
• Asesoramiento en aspectos contables y regulatorios.
• Evaluación de sistemas de control interno.
• Certificaciones contables y verificaciones.
• Entrenamiento gerencial.
• Soporte a las actividades gubernamentales de control.
• Cumplimiento a los fines regulatorios
• Auditoría a los fines legales
• Asesoramiento sobre debilidades en los controles y en los sistemas de procesamiento.
• Confirmación de los tratamientos contables de operaciones complejas.
• Ley Sarbanes-Oxley S404.
• Preparación y Ajustes a IFRS (International Financial Reporting Standards).

Cumplimiento a los fines regulatorios:

Nos especializamos en brindar apoyo, asesoramiento y seguridad para colaborar en la administración de los mismos. Podemos asistirlo tanto a nivel operativo, minimizando los costos e inconvenientes relativos al cumplimiento a los fines regulatorios, como a nivel estratégico, maximizando las oportunidades competitivas y estratégicas derivadas de los cambios regulatorios.

Auditoría a los fines legales:

Nuestro servicio de auditoría a organizaciones sujetas a una auditoría independiente para cumplir con los requisitos legales o regulatorios. Auditoría acerca de la veracidad y razonabilidad de la información financiero-contable de la empresa.

Asesoramiento sobre debilidades en los controles y en los sistemas de procesamiento. Confirmación de los tratamientos contables de operaciones complejas. Adicionalmente, abordamos específicamente cualquier otro requisito de información a los fines regulatorios, como por ejemplo aquellos establecidos en virtud de la Ley Sarbanes-Oxley S404.
Preparación y Ajustes a IFRS (International Financial Reporting Standards)

DERECHO COMERCIAL Y SOCIETARIO:

Nuestro departamento se encuentra integrado con profesionales capacitados para aportar soluciones en materia Societaria, sociedades accionarias o no accionarias, asociaciones o fundaciones, desde el nacimiento mismo de la sociedad hasta su extinción. Los servicios que habitualmente presentamos son:

• Constitución de Sociedades Nacionales.
• Constitución de Sociedades Extranjeras.
• Certificados de vigencia.
• Rubrica de libros – Solicitud por extravío.
• Cambio de Sede Social.
• Inscripción de sucursales.
• Cambio de objeto social.
• Fusión y Escisión de Sociedades.
• Transformación.
• Cesión de cuotas sociales.
• Cesión de acciones.
• Transferencia de fondo de comercio.

Para la implementación y ejecución de tales actividades contamos con una alianza estratégica con Wootic (https://wootic.co/es/tokenize-it-es/) a través de la cual ofrecemos los servicios de consultoría jurídica sobre modelos de negocios orientados a Web3 según la industria de que se trate, realizando un análisis financiero detallado de su estructura y la posibilidad de tokenizarlo, agregando valor a través de la criptografía, la trazabilidad y la descentralización.

En lo que hace a la internacionalización de los servicios Web3 contamos con toda una red de apoyo por medio de nuestras oficinas asociadas en varios países del mundo materializadas por nuestra relación con ADEN International Business School (www.aden.org - 23 sedes en 19 países de Latinoamérica, una sede en Madrid, España y otra sede en Suiza), lo que nos permite contar con inmediatez y desintermediación en la implementación de las soluciones. (https://www.aden.org/faculty/gilberto-leon-santamaria)

COBRANZAS JUDICIALES Y MORA

ESAb cuenta con un área especializada en la gestión judicial y extrajudicial de cobranzas customizadas a medida de cada uno de nuestros clientes con eficiencia y eficacia tanto en el cobro judicial como en el recupero temprano. El estudio cuenta con un área especializada y exclusiva de cobranzas que integra la gestión judicial y extrajudicial en una dinámica que se ajusta a las políticas y procedimientos de cada uno de nuestros clientes, obteniendo excelentes resultados tanto en el recupero temprano como en el cobro judicial.

En lo que hace a Mora Temprana ESAb ha desarrollado, vía alianza estrategica, una valiosísima infraestructura humana, con un sólido equipo de contact center conformado por profesionales con amplia capacitación y experiencia en materia de cobranza, así como un amplio grupo de abogados dedicados exclusivamente a la cobranza judicial de créditos, contando con la última tecnología de centrales telefónicas y sistemas de software de gestión, desarrollado por nuestro equipo de ingenieros a medida de nuestras exigencias y procesos, habiendo logrado un preciso equilibrio entre la capacidad técnica requerida para una amplia gestión masiva y el contacto personal y profesional propio de un estudio jurídico.